В ноябре текущего года Национальный банк Украины оштрафовал четыре банка на общую сумму 1,1 млн гривень, сообщает пресс-служба НБУ.

Государственный Ощадбанк оштрафовали на 200 тыс. грн за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов.

На Европромбанк наложен штраф(400 тыс. грн) за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов.

Мегабанк оштрафовали(на 200 тыс. грн) за неостановку финансовой операции, участником которой является лицо, «связанное с осуществлением террористической деятельности».

Радабанк оштрафован на 300 тыс. грн за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению изучения клиентов банка.

Решение о штрафах было принято в результате проверок по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Напомним, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил сроки ликвидации двух банков.

Источник: Biz

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о