В Саратове полицейские пресекли деятельность группы лиц, которые незаконно обналичили более 15 млн рублей через фирмы-однодневки, сообщили в пресс-службе МВД России.

«Для придания легитимности проводимых операций участниками группы составлялись фиктивные документы, договорные обязательства и бухгалтерская отчетность. За услуги по «транзиту» и обналичиванию финансовых средств подозреваемые получали денежное вознаграждение. Установлено, что доход, полученный ими от противоправной деятельности составил более 15 миллионов рублей», — отмечается в релизе.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, добавили в ведомстве.

Источник: Bankir

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о