В Лондоне арестовали миллиардера из Индии Нирава Моди. Владелец сети ювелирных магазинов, чье состояние Forbes оценивает в 1.8 миллиарда долларов, не сможет выйти под залог. Вестминстерский магистратский суд отправил его под стражу от имени властей Индии. Об этом заявила британская полиция, передает Independent.

48-летнего мужчину задержали в районе Холборн, что в центре британской столицы. Его всю ночь держали под стражей.

Подозреваемого в крупнейшем банковском мошенничестве в истории страны Индия просила выдать еще в августе 2018 года. Интерпол издал «красное уведомление» о его аресте.

В марте 2018 года его выследили репортеры британской газеты Telegraph. Они выяснили, что Моди живет в в центре Лондона, пройдя за ним до квартиры. Аренда такого жилья, по данным журналистов, составляет около 17 000 фунтов стерлингов в месяц. Это приблизительно 609 376 гривен.

В банке считают, что Моди помогал его дядя

В 2018 году в Национальном банке Пенджаба (втором по величине государственном банке Индии) заявили, якобы Моди и его дядя Мехул Чокси привлекли кредиты в других банках страны, использовав незаконные гарантии, которые получили от сотрудников PNB. В ведомстве утверждают, что миллиардер их обманул.

Моди и Чокси обвинения отрицали. Они выехали из страны, прежде чем следователи узнали детали.

Теперь надуть могут и на продаже биткоинов и авиабилетов.

Источник: Комсомольская Правда

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о