Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность «конвертационного центра» с годовым оборотом в семьсот миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы противоправного механизма зарегистрировали ряд фиктивных предприятий для предоставления «услуг» по уклонению от уплаты налогов, путем искусственного формирования налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств коммерсантов в наличность. Дельцы «обслуживали» клиентов по всей территории страны, а также осуществляли сделки с государственными средствами», – говорится в сообщении.

В столице задержали одного из курьеров «конвертцентра» с большой суммой налички. Во время проведения обысков в офисных помещениях и местах жительства фигурантов дела изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, электронные ключи и носители информации, с финансово-хозяйственной и бухгалтерской документацией, подтверждающей проведение финансовых сделок, и валюту в размере около 1,5 млн в гривневом эквиваленте.

Следствие продолжается.

Ранее в Одессе разоблачили мощный конвертцентр с оборотом в 280 млн грн. Дельцы помогали бизнесменам уклоняться от уплаты налоги.

Напомним, в Полтавской области разоблачили «конверт» с оборотом в 300 млн грн.

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о