Засновник фінансової піраміди B2B Jewelry Микола Гонта стверджує, що ювелірні магазини мережі працюють в звичайному режимі, а їхні юристи готують позови через інформацію про те, що мережу заблокували.

Про це він заявив у відеозверненні 28 серпня, пише НВ.

«У Мережі масово почали з’являтися повідомлення про блокування мережі ювелірних магазинів B2B Jewelry. Магазини працюють в звичайному режимі, в цьому ви можете переконатися, відвідавши будь-який салон в своєму місті».

За словами Гонти, юристи мережі готують позови «про спростування і компенсацію моральної шкоди».

Нагадаємо, 27 серпня в СБУ заявили, що заблокували діяльність фінансової піраміди з 600 тисячами вкладників. Саму піраміду не назвали, але мова йшла про B2B Jewelry – на фотографіях СБУ видно магазини ювелірних виробів і «сертифікати» мережі, які видавалися учасникам.

За інформацією СБУ, з початку 2019 року організатори піраміди купили на незаконно отримані кошти острів Дніпровського каскаду з нерухомістю на ньому, 18 елітних позашляховиків вартістю понад $ 100 тис. кожен, коштовності та інше майно.

Засновників піраміди підозрюють у вчиненні кримінальних злочинів за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами) та ч. 3 ст. 209 (відмивання доходів) Кримінального кодексу України.

10 серпня Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку опублікувала список потенційно фіктивних фінансових проектів, до якого потрапила й B2B Jewelry.

«Цей проєкт пропонує громадянам придбання ювелірних виробів і подарункових сертифікатів, за якими нараховуються надвисокі відсотки інвестиційного прибутку. При цьому на подарунковому сертифікаті відсутні будь-які реквізити особи, що його видала. Безпосередньо B2B Jewelry не є назвою конкретної юридичної особи, отже, відсутні чітко визначені відповідальні особи за зобов’язаннями за залученими коштами від громадян України. Крім того, майже всі транзакції в магазинах B2B Jewelry здійснюються у готівковій формі, що не дозволяє встановити зв’язки з реальними бенефіціарами проєкту», – заявили в Нацкомісії.

Покупку сертифікатів офіційно оформлюють як благодійні внески на користь фіктивного фонду Зимородок.

Источник: www.volynnews.com

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о