Мордехай Корф и Уриэль Лейбер, партнеры украинских олигархов Коломойского и Боголюбова, создали в США сеть компаний для отмывания и инвестирования выведенных их ПриватБанка средств.

Об этом говорится в исковых документах Министерства юстиции США против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые детально разбирал НВ Бизнес.

Компании, созданные Корфом и Лейбером, чаще всего использовали в названии слово Оптима (Optima): Optima Ventures, Optima International, Optima Group и т. д.

«Компании семьи Оптима имеют запутанную структуру собственности, которая постоянно менялась по мере создания новых организаций для перемещения денег, маскировки владения активами и иным образом отмывание средств», — сказано в иске Минюста США.

Компания Optima International была создана Корфом и Лейбером в 1994 году, впоследствии они продали акции компании и ее «дочек» фирмам, принадлежащим или контролируемым Коломойским.

По данным Минюста США, Корф и Лейбер использовали компании группы Оптима для отмывания средств и дальнейшего их инвестирования в США.

Как утверждается в поданных исках, схема, в целом, состояла из таких шагов:

компании Коломойского и Боголюбова получали займы в ПриватБанке;

эти средства через цепочку компаний-пустышек переводились в кипрский филиал ПриватБанка и затем поступали в США, где были инвестированы в недвижимость и металлургию.

При этом компании, связанные с украинскими олигархами, регулярно ссужали средства друг другу.

В качестве примера Минюст США приводит сделку по предоставлению ссуды компанией Optima Ventures металлургическому заводу Warren Steel (штат Огайо). Впоследствии Warren Steel одолжил средства у другой связанной с Коломойским компании Felman Trading Inc., чтобы выплатить первоначальную ссуду.

«Эти ссуды между организациями на десятки миллионов долларов были предоставлены, несмотря на то, что предоставление ссуд другим компаниям не являлось их бизнесом», — сказано в документе.

Еще один пример. В марте 2011 года четыре компании, бенефициаром которых был Игорь Коломойский (Марганецкий ГОК, Никопольский, Запорожский и Стахановский заводы ферросплавов) получили в ПриватБанке займы на $187 млн. В течение пяти часов эту сумму по частям перевели на счета семи кипрских компаний, связанных с Коломойским и Боголюбовым.

Впоследствии они были перечислены компании Optima Group. На эти средства была приобретена компания CC Metals and Alloys в штате Кентукки — крупный производитель и поставщик ферросилиция в США.

«Сделки позволили Коломойскому, Боголюбову, Корфу и Лейберу отмыть деньги, способствовать продолжающемуся незаконному присвоению средств из ПриватБанка и замаскировать собственность, характер и источник средств», — утверждает Минюст США.

По его данным, Корф и Лейбер сыграли решающую роль в схеме отмывания доходов от незаконной деятельности: они напрямую взаимодействовали с менеджментом ПриватБанка, поддерживали личные отношения с его руководством, получали личную выгоду от этих сделок.

«Корф и Лейбер предприняли много шагов, чтобы скрыть личность и собственность своих „партнеров“, а также тот факт, что деньги, которые они потратили под маркой Optima, изначально поступали из кредитов ПриватБанка. Среди прочего, они осуществляли быстрые переводы денежных средств между организациями, которые не служили коммерческой цели; использовали вводящие в заблуждение похожие названия организаций; использовали запутанную структуру собственности своих многочисленных организаций, чтобы скрыть истинное бенефициарное владение активами; и изменили структуру собственности компаний Optima Family, поскольку действия Коломойского и Боголюбова в Украине стали достоянием общественности», — утверждается в иске Минюста США.

Акционерами компании являются Коломойский и Боголюбов, их партнерами в США — Корф и Лейбер.

6 августа Министерство юстиции США заявило о том, что в Окружной суд США Южного округа Флориды подано два гражданских иска. В исковых заявлениях говорится, что коммерческая недвижимость Коломойского в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас) была куплена за счет средств, незаконно полученных из ПриватБанка, и подлежит конфискации на основании нарушения федерального законодательства США о борьбе с отмыванием денег.

«В исках утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, одним из крупнейших банков Украины, присвоили и выманили из банка миллиарды долларов. Оба получали мошеннические займы и кредитные линии примерно с 2008-го по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк был национализирован Национальным банком Украины. В исках утверждается, что они отмывали часть преступных доходов через множество банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении ПриватБанка, после чего переводили средства в Соединенные Штаты», — говорится в пресс-релизе на сайте Минюста США.

Сам Игорь Коломойский опровергает какие-либо обвинения в отмывании средств, выведенных из ПриватБанка. «Это белый прозрачный бизнес. Когда туда давали деньги, я прямо говорил: это мои деньги, которые я заработал. Часть из них была от продажи активов [российской металлургической и горнодобывающей группе со штаб-квартирой в Лондоне] Евразу в свое время, в 2008 году. С тех пор мы туда [в США] инвестируем, но это же не только недвижимость», — сказал он в интервью НВ.

После выдвижения иска 6 августа американским Минюстом Игорь Коломойский снова выступил с заявлением, в котором отрицает все обвинения и настаивает, что все инвестированные в США деньги заработаны им в других бизнесах и сделках, и не принадлежат ПриватБанку.

Радіо НВ · Що відбувається: ФБР проти Коломойського в Штатах. Що вони шукають?

Источник: biz.nv.ua

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о