Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность мощного межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в сотни миллионов гривен.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы группировки из Киева и Полтавы организовали механизм с вывода в «тень» средств ряда субъектов предпринимательской деятельности. Злоумышленники оказывали услуги» коммерсантам по минимизации налоговой нагрузки. Механизм хищения бюджетных средств был организован через использование подконтрольных фирм реального сектора экономики и предприятий с признаками фиктивности.

Во время санкционированных следственных действий в офисных помещениях «конверт», по местам жительства и в автомобилях фигурантов производства правоохранители обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, средства связи, ноутбуки, налоговую отчетность и документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок, а также наличные на сумму свыше 2,6 миллиона гривен.

По заключению экспертов, за время своего функционирования конвертцентр успел «вывести в тень» около трехсот миллионов гривен.

Сейчас на счета более сорока пяти юридических лиц, а также на имущество, которое использовалось в противоправной деятельности, наложен арест. Деятельность конвертцентра полностью локализован.

Продолжается досудебное расследование.

Операция по разоблачению и блокирование незаконных действий проводилась сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с Главным следственным управлением СБУ под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

По материалам пресс-центра СБУ

Источник: Магнолия-ТВ

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о