Правонарушители использовали подконтрольные предприятия, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства за якобы приобретенные товары.

В дальнейшем указанные средства снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за исключением вознаграждения, которая составляла определенный процент от размера проконвертированной суммы.

Таким образом было проконвертировано более 100 млн. грн. и незаконно сформирован выгодоприобретателям налоговый кредит в сумме около 17 млн. грн.

Во время обысков у участников конвертационного центра обнаружено и изъято денежные средства в сумме свыше 190 тыс. грн, печати различных предприятий, электронные носители информации, первичные финансово-хозяйственные документы.

С целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков наложен арест на банковские счета субъектов хозяйствования, подконтрольных организаторам противоправной схемы.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 УК Украины (фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов).

По материалам пресс-службы прокуратуры Тернопольской области

Источник: Магнолия-ТВ

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о