Крупнейший немецкий банк участвовал в подозрительных транзакциях более чем на $2 трлн в последние 20 лет, о чем стало известно после утечки конфиденциальных данных.

Deutsche Bank заявил, что по всем этим инцидентам уже были проведены расследования и вынесены вердикты регуляторов, с которыми он активно сотрудничал.Кроме того, для усиления контроля были задействованы существенные ресурсы.

Deutsche Bank ранее признал вину по обвинениям в помощи в проведении финансовых транзакций, нарушающих санкции США.

В 2015-м банк согласился выплатить $258 млн штрафа за ведение дел с странами, на которые распространялись санкции США, включая Иран, Сирию, Ливию, Судан и Мьянму.

Источник: take-profit.org

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here