ВОРОНЕЖ, 30 окт — 1k.com.ua.Полиция возбудила дело о мошенничестве в лишившемся в июне лицензии банке «Воронеж», сотрудниками которого было продано и похищено имущество не менее чем на 4 миллиарда рублей, сообщает во вторник прокуратура Воронежской области.

Банк России с 15 июня отозвал лицензию у банка «Воронеж». Как сообщал регулятор, в результате проведения банком «схемных» операций по замещению активов с целью сокрытия своего реального финансового положения и формального соблюдения пруденциальных норм деятельности на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера. Кроме того, были установлены признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ.

Центробанк 13 июля обратился в арбитражный суд с заявлением о признании банка «Воронеж» банкротом, и 30 августа было вынесено соответствующее решение.

«Согласно материалам дела, с декабря 2017 года по июнь 2018 года, после проведенной Центральным Банком России проверки, которая завершилась отзывом генеральной банковской лицензии ОА «Банк Воронеж», сотрудниками кредитной организации и иными лицами по договорам купли-продажи реализовано и похищено его имущество в особо крупном размере на сумму не менее 4 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, уголовное дело возбуждено 26 октября главным следственным управлением ГУМВД по Воронежской области по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

«Основную часть названного имущества составили объекты недвижимости, дебиторская задолженность по кредитным договорам, закладные, 440 платежных терминалов. Полученные по сделкам 3,8 миллиарда рублей обналичены по расходным ордерам в кассе банка», — отмечает надзорное ведомство.

Ход расследования дела взят прокуратурой под контроль.

Источник: Прайм

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о